Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 1, 15.01.2021 ж., ашық

Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшелерін (Басқарма Төрағасы – ректорды және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) сайлау, өкілеттік мерзімін және олардың лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау;

2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту»;

3. Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын бекіту;

4. Басқарма Төрағасы – Ректорға және Басқарма мүшелеріне лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау.
 

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 2, 05.03.2021 ж., сырттай

Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Сапарбекова Эльвира Қалмаханқызы

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

1. 2020 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және мамандандырылған аудитті жүзеге асыратын ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту;

3. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олар туралы Ережелерді бекіту.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 3, 30.03.2021 ж., ашық

Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Есенғалиев Сатқан Ибрайұлы

Сапарбекова Эльвира Қалмаханқызы

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау
 

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №4, 12.05.2021 ж., ашық

Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Есенғалиев Сатқан Ибрайұлы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-ның 2020 жылға арналған Стратегиялық жоспарының орындалуы туралы
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту
3. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауы, Басқарманың, ішкі аудит Қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы Ережені бекіту
4. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Есеп саясатын бекіту
5. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2021-2022 оқу жылына арналған оқу ақысының мөлшерін бекіту
6. 2021 жылғы түлектерге арналған дипломдардың нысанын және оларды толтыру нұсқаулығын қарау және бекіту
 

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №5, 27.05.2021 ж., ашық

Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

1. Тәуелсіз аудиторлық ұйымның «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2020 жылға арналған қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша есебін қарау және 2020 жылдың қаржылық есептілікті алдын ала бекіту;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-нің салықтық есеп саясатын бекіту.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №6, 30.06.2021 ж., ашық

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2020 жылға арналған Даму жоспарының орындалуы туралыі есепті қарау және бекіту;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің өзін-өзі бағалау, Басқарманың, корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелері. Қаржы жылының нәтижелері бойынша Басқарма Төрағасы – ректорға және Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру туралы;
3. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ білім алушыларға білім беру қызметтеріне 2021-2022 оқу жылы жеңілдіктер беру туралы Ережені бекіту;
4. Білім беру бағдарламаларын оңтайландыру. Рентабельді емес білім беру бағдарламалары бойынша лицензияларды қайтару;
5. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі - ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор лауазымына конкурс жариялау туралы.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №7, 24.08.2021 ж., ашық

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ұйымдық құрылымын және штат санын жаңа редакциясында бекіту;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2020 жыл нәтижелерінің жылдық есебін қарау және бекіту;
3. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы-ректорының және Басқарма мүшелерінің KPI туралы Ережесін қарау және бекіту;
4. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін қызметке енгізу бағдарламасын қарау және бекіту; 5. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы – ректорды іріктеу және тағайындау және басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ережеге өзгерістер енгізу.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №8, 05.10.2021 ж., сырттай

Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмаханқызы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

Есенғалиев Сатқан Ибрайұлы
 

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ корпоративтік әдеп Кодексін бекіту;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ корпоративтік конфликттер мен мүдделер қақтығысын реттеу туралы Ережені бекіту;
3. Қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ туралы ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі Нұсқаулықты бекіту;
4. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ақпараттық қауіпсіздік туралы Ережені бекіту;
5. 2021-2024 жылдарға арналған «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшелері үшін KPI карталарын бекіту;
6. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі – ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры лауазымына конкурс жариялау.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №9, 05.11.2021 ж., күндізгі онлайн

Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмаханқызы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

Есенғалиев Сатқан Ибрайұлы
 

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі - ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректорын сайлау, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшерін анықтау;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ұйымдық құрылымын және штат санын жаңа редакциясында бекіту.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №10, 30.11.2021 ж., сырттай

Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

Есенғалиев Сатқан Ибрайұлы
 

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2020 жылға арналған Даму жоспарының орындалуын бағалау;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ -ның 2021 жылғы бөлігіндегі Даму жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;.
3 . Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысандары мен оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №11, 22.12.2021 ж., күндізгі

Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Сапарбекова Эльвира Қалмаханқызы

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы
 

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2020 жылға арналған Даму жоспарының орындалуын бағалау;«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарына 2022 жылғы бөлігінде өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2021 жылғы жылдық есебін бекіту;
3. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;
4. Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйлықақы беру туралы мәселені қарау;
5. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі құжаттар жіктеушін жаңа редакцияда бекіту;
6. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ мүлікті басқару туралы Ережесін бекіту;
7. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ есеп саясатына өзгерістерді бекіту;
8. Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшының 2021 жылғы қызметі туралы есептерді қарау;
9. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесі отырыстарының 2022 жылға арналған жоспарын бекіту;
10. Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысын қызметінен босату, жаңа корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақысын айқындау.