№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 14.02.2025 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров (письменное мнение)

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1. Утверждение Стратегического плана по реализации Стратегии развития НАО «Атырауский университет им. Х.Досмухамедова» на 2025-2029 годы
2. Утверждение годового плана антикоррупционной комплаенс службы
3. Утверждение Политики устойчивого развития НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от
09.04.2025 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2024 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности.
2.Заслушивание отчета проректора по науке и международным связям по результатам 2024 года.
3.Утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» на 2025-2026 учебный год.
4.Утверждение отчета по исполнению Стратегического плана за 2024 год.
5.Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс-службы по результатам 1 квартала 2025 года.
6.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 1 квартал 2025 года.
 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от
Решение № 3 от 19.05.2025 года., заочное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна – член Совета директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Определение полномочий руководителя Службы внутреннего аудита
 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от
29.05.2025 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 2024 год
2.Заслушивание отчета проректора по молодежной политике и социальным вопросам по итогам 2024 -2025 учебного года.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Решение № 5 от
16.06.2025 года., заочное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна – член Совета директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Определение полномочий руководителя антикоррупционной комплаенс службы

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 6 от
9.07.2025 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна – член Совета директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Заслушивание отчета проректора по академическим вопросам по итогам 2024-2025 учебного года
2. Результаты KPI членов Правления. Премирование Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам 2024 финансового года.
3.Внесение изменений и дополнений в организационную структуру и штатную численность и утверждение ее в новой редакции
4. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс-службы по результатам 2 квартала 2025 года

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Решение № 8 от 25.08.2025 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель  Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна – член Совета директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1. Проведение конкурса на должность члена Правления – проректора по стратегическому развитию и интернационализации

2. Результаты самооценки деятельности Совета директоров НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» по результатам 2024 года

3. Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2024 год

4. Отчет руководителя СВА за 2 квартал 2025 года

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 9 от 27.11.2025 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель  Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна – член Совета директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

 1.           Утверждение оценки выполнения Плана развития за 2024 год

2.            Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2025 года

3.            Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс-службы по результатам 3 квартала 2025 года

4.            Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 3 квартал 2025 года