Corporate governance
Since 2017, some state and national universities of Kazakhstan have switched to the status of non-profit joint-stock companies with 100% state participation. Among them is Atyrau University named after H.Dosmukhamedov. This transformation is focused on the experience of Nazarbayev University. This step will allow universities to commercialize their innovative technologies and open new scientific enterprises. With the transition to the NAO, changes will also occur in the scientific and educational infrastructure of universities. Among the advantages that the NAO status gives is the opportunity to receive budget investments by increasing the authorized capital of the university. As a result of the strengthening of the digital transformation of the university, educational training programs will be updated and modernized, a transparent corporate governance system of the university will be built, the business community will be involved in the activities of the university. Automation of business processes will significantly reduce operating costs, increase the quality and speed of tasks, reduce operational risks and minimize the impact of the human factor. The creation of a digital university will make it possible to train highly qualified specialists who are able to apply digital technologies to improve the quality and effectiveness of the development of a particular industry.
Директорлар кеңесі
▶"Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ Директорлар кеңесі «коммерциялық емес акционерлік қоғамдардың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің 2023 жылғы 09 ақпандағы № 45 бұйрығына сәйкес құрылды.
МАМРАЕВ БЕЙБІТ БАЙМАҒАМБЕТҰЛЫ
Директорлар Кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директор
Білімі:
- Қарағанды мемлекеттік университеті (1980)
- Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты, аспирантура (1986)
Еңбек өтілі:
- Қарағанды облысы Чкалов атындағы совхоздың жұмысшысы (1973);
- Карағанды кооперативтік институтының оқытушысы, аға оқытушысы (1980-1986);
- Карағанды мемлекеттік университетінің доценті (1986-1989);
- Қазақстан Ғылым Академиясы М.О.Әуезов атындағы Мәдениет және өнер институтытның аға ғылыми қызметкері, ғылым хатшы, докторант, директордың орынбасары (1989-2000)
- Қазақ мемлекеттік университетінің профессоры (1999-2000);
- Қазақстан Республикасы Президент Әкімшілігінің сектор меңгерушісі, бас эксперт (2000-2004);
- Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Елшілігінің кеңесшісі (2004-2005);
- Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Елшілігінің кеңесші-уәкілі (2005-2006);
- Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы (2006-2008);
- С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры (04.2008-2012);
- "Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының ректоры (2012-03.2016)
- "Нұр Отан" партиясы VI шақырылымының ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, ҚР Парламенті Мәжілісінің Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің хатшысы (24.03.2016 ж. бастап);
- ҚР Парламенті Мәжілісінің Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің төрағасы (04.2020 ж. бастап).
- "ЖАҢАРУ" сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалыс " РҚБ төрағасының орынбасары (қазіргі уақытта).
Басқа қызметтер:
- Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының депутаты (01.2012);
- Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидат Н.Ә. Назарбаевтың Шығыс Қазақстан облыстық қоғамдық штабы басшысының орынбасары (02.2011-04.2011);
- ҚР Білім және ғылым министрлігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі үйлестіру кеңесінің мүшесі
Сарбаева Ақнұр Рахымқызы
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаменті директордың орынбасары
Білімі:
- 2003 жыл - Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
Еңбек өтілі:
- Жамбыл ауданының орта мектебінің физика және математика пәндерінің мұғалімі (03.09.2003 - 14.08.2004)
- Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Ауыл шаруашылығы кафедрасының аға лаборанты ( с 27.08.2004 по 18.01.2006)
- Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің тәжірибе жетекшісі (с 18.01.2006 по 04.03.2009)
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Даму стратегиясы департаменті Білім беру мониторингі басқармасы сарапшысының м.а. ( с 05.03.2009 по 23.04.2009)
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Даму стратегиясы департаменті Білім беру мониторингі басқармасының сарапшысы (с 24.04.2009 по 03.05.2010)
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Даму стратегиясы департаменті Білім беру мониторингі басқармасының бас сарапшысы (с 04.05.2010 по 07.11.2010)
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Стратегиялық жоспарлау және ақпараттық технологиялар департаменті Білім беру мониторингі басқармасының бас сарапшысы, Астана қаласы (08.11.2010 - 29.04.2014)
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаменті Статистика және жинақтық талдау басқармасының бас сарапшысы (30.04.2014 - 28.12.2015)
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаменті Стратегиялық жоспарлау және дамыту басқармасының басшысы, (29.12.2015 - 29.05.2016)
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаменті Стратегиялық жоспарлау және дамыту басқармасының басшысы (30.05.2016-08.08.2018)
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаменті Стратегиялық жоспарлау және дамыту басқармасының басшысы (09.08.2018 - 25.11.2018)
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаменті директорының орынбасары, (26.11.2018 - 12.11.2019)
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаменті директорының орынбасары, (13.11.2019 - 04.01.2022)
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаменті директорының орынбасары, (05.01.2022 - 05.10.2022)
- Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Стратегия департаменті директорының орынбасары (06.10.2022 - 03.01.2023)
- Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаменті директордың орынбасары (05.01.2023 – қәзіргі уақытта)
ИВАНОВА АННА ОЛЕГОВНА
Директорлар Кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Меншіктің мемлекеттік мониторингі, сенімгерлік басқару және концессия басқармасының басшысы
Білімі:
- жоғары, 1999 жылы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық университетті «Экономика және менеджмент» мамандығы бойынша үздік дипломмен бітірген.
Еңбек өтілі:
- 1999 жылдың шілде айынан бастап Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінде жетекші маман лауазымынан еңбек жолын бастаған. Қазіргі кезде меншіктің мемлекеттік мониторингі, сенімгерлік басқару және концессия басқармасының басшысы қызметің атқарады.
Айтиева Нұрлы Тельманқызы
Директорлар Кеңесінің мүшесі, Бизнес және құқық колледжінің директоры, тәуелсіз директор
Білімі:
- Қазақ политехника институтын Алматы қаласы (1976 ж.)
- Қазақстанның құқық және экономика институт Алматы (2002 ж.)
Еңбек өтілі:
- Қазақ политехника институтын Алматы қаласы (1976 ж.)
- Қазақстанның құқық және экономика институт Алматы (2002 ж.)
- Қазақ мұнай геологиялық барлау ғылыми – зерттеу институты (КАЗНИГРИ) – жер асты тұзы мұнайының зертханасына инженері (1976 ж)
- Қазақ мұнай геологиялық барлау ғылыми – зерттеу институты (КАЗНИГРИ) аға инженері (1977 ж.)
- Қазақ мұнай геологиялық барлау ғылыми – зерттеу институты (КАЗНИГРИ) аға ғылыми қызметкері (1980 ж)
- Қазақ мұнай геологиялық барлау ғылыми – зерттеу институты КАЗНИГРИ – де Мұнай және газ зерттеу әдістері зертханасының зертхана меңгерушісі (1986 ж.)
- В.И.Ленин атындағы КазПТИ - (Қазақ политехникалық институты) – жалпы техникалық факультетінің аға оқытушысы (1988 ж.)
- В.И.Ленин атындағы КазПТИ-дың филиалына оқу тәрбиесінің орынбасары (1991 ж.)
- АФ КазНГУ-дың мұнай газ институтындағы Атырау университетінің оқу - тәрбие жұмысы проректоры (1994-1999 жж.)
- "Мұнай және газ геологиясы" кафедрасының академиялық профессоры (2002 ж.)
- ҚР Минералдық ресурстар академиясының академигі (2003 ж)
- Атырау Бизнес және Құқық жеке колледжі директоры, құрылтайшы (2003 дан бері)
Басқа қызметтер:
- Атырау облысы бойынша іскер әйелдер қауымдастығының төрайымы (2004 ж)
- Саясаткер әйелдер клубының төрағасы (2010-2013 жж.)
- Облыстық мәслихаттың депутаты (2016-2020 жж.)
Бижанов Ералы Қыдырбайұлы
Директорлар Кеңесінің мүшесі, Атырау қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің директоры, тәуелсіз директор
Білімі:
- КМУ физика-математика факультеті, Өзбекстан (1998 ж.)
Еңбек өтілі:
- Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының жаратылыстану ғылымдары кешенді институтының аспиранты (1998-2001 жж.)
- Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясының жаратылыстану ғылымдары кешенді институтының ғылыми қызметкері (2001-2004 жж.)
- "Жалпы физика" кафедрасының оқытушысы. НМПИ, Өзбекстан. (2004-2007 ж)
- "Жартылай өткізгіштер физикасы" кафедрасының оқытушысы. ҚМУ, Өзбекстан (2007-2012 жж.)
- Талдықорған қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі, сарапшы-мұғалім. (2013-2019)
- Талдықорған қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі директорының оқу части жөніндегі орынбасары. (2019)
- Атырау қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің директоры (2022 ж.)
ИДРИСОВ САЛАМАТ НҰРМҰХАНҰЛЫ
Директорлар Кеңесінің мүшесі, «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы–ректор, педагогика ғылымдарының кандидаты, «Педагогика» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор, Қазақстан педагогикалық ғылымдар акадесмиясының академигі (2020)
Білімі:
- Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті «Математика және информатика» мамандығы (1996)
Еңбек өтілі:
- «Информатика және ИНжЕТ» кафедрасының оқытушысы, ЭЕМ зертханасының меңгерушісі (1996)
- Жаңа ақпараттық технологиялар орталығының директоры (2000)
- Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы (2009)
- Қашықтан оқыту факультетінің деканы (2012)
- Әкімшілік-шаруашылық департаментінің директоры, қашықтан оқыту факультетінің деканы (2013)
- Ғылым жөніндегі проректор (2016)
- «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті» ШЖҚБ РМК ректоры (31.12.19), «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы – ректорының м.а. (маусым, 2020) Атырау қ.
- «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы – ректоры (желтоқсан, 2020)
Басқа қызметтер:
- Атырау облыстық сайлау комиссиясының мүшесі (2015 жылдан)
- Атырау облыстық сайлау комиссиясының мүшесі (2015 жылдан)
- Атырау облыстық Прокуратурасының жанындағы заңдылықты қамтамасыз ету бойынша консультативтік кеңес төрағасы (2020 жылғы қаңтардан)
- Атырау облыстық Полиция департаменті жанындағы консультативтік-кеңесші органның төрағасы
- «Nur Otan» партиясынан Атырау облыстық маслихатының депутаты
Meetings of the Board of Directors
▶Styles (STYLE)
2020
30.09.2020 г., протокол №1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.09.2020 г., протокол №1
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 1 от 30.09.2020 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1. Выборы Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова»; |
28.10.2020 г., протокол №2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 28.10.2020 г., протокол №2
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 2 от 28.10.2020 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1.Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» |
20.11.2020 г., протокол №3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 20.11.2020 г., протокол №3
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 3 от 20.11.2020 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1.Обсуждение Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020-2025 гг. |
22.12.2020 г., протокол №4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 22.12.2020 г., протокол №4
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол №4 от 22.12.2020 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1. Утверждение Положения о Правлении, Положения о Корпоративном секретаре, Пра-вил конкурсного замещения должностей ППС и научных сотрудников; |
2021
15.01.2021 г., протокол №1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 15.01.2021 г., протокол №1
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол №1 от 15.01.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1. Избрание членов Правления НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» (за исключением Председателя Правления – Ректора и члена Правления по академическим вопросам), определение срока полномочий и размеров их должностных окладов; |
05.03.2021 г., протокол №2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 05.03.2021 г., протокол №2
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 2от 05.03.2021 г., заочное |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2020 год и специализированный аудит; |
30.03.2021 г., протокол №3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.03.2021 г., протокол №3
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 3 от 30.03.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1. Назначение руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова», определение срока полномочий и размера должностного оклада |
12.05.2021 г., протокол №4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 12.05.2021 г., протокол №4
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол №4 от 12.05.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1. О выполнении Cтратегического плана НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2020 год |
27.05.2021 г., протокол №5
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 27.05.2021 г., протокол №5
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол №5 от 27.05.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1. Рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2020 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2020 год; |
30.06.2021 г., протокол №6
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.06.2021 г., протокол №6
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол №6 от 30.06.2021 г., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор |
1. Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2020 год; |
24.08.2021 г., протокол №7
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 24.08.2021 г., протокол №7
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол №7 от 24.08.2021 г., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор |
1. Утверждение организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» в новой редакции; |
05.10.2021 г., протокол №8
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 05.10.2021 г., протокол №8
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол №8 от 05.10.2021 г., заочное |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1.Утверждение Кодекса корпоративной этики НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»; |
05.11.2021 г., протокол №9
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 05.11.2021 г., протокол №9
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол №9 от 05.11.2021 г., очное онлайн |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1.Избрание члена Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» - проректора по науке и международным связям, определение срока полномочий и размера должностного оклада; |
30.11.2021 г., протокол №10
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.11.2021 г., протокол №10
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол №10 от 30.11.2021 г., заочное |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1.Оценка выполнения Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2020 год; |
22.12.2021 г., протокол №11
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 22.12.2021 г., протокол №11
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол №11 от 22.12.2021 г., очное |
Тойбаев Адлет Жунисович |
1. Утверждение изменений и дополнений в План развития на 2020-2024 год НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в части 2022 года; |
2022
19.01.2022 года, протокол № 1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 19.01.2022 года, протокол № 1
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол №1 от 19.01.2022 года, очное |
Әмірбекұлы Ержан |
1. Определение председателя внеочередного заочного заседания Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» |
28.01.2022., протокол №2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 28.01.2022 года, протокол № 2
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол №2 от 28.01.2022 года., очное |
Әмірбекұлы Ержан |
1. Избрание Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» |
18.04.2022 года, протокол № 3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 18.04.2022 года, протокол № 3
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 3 от 18.04.2022 года., заочное |
Әмірбекұлы Ержан |
1. Подведение итогов объявленного конкурса на вакантную должность члена Правления – главного бухгалтера |
16.05.2022 года, протокол № 4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 16.05.2022 года, протокол № 4
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 4 от 16.05.2022 года., очное |
Әмірбекұлы Ержан |
1. Рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2021 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности |
07.06.2022 года, протокол № 5
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 07.06.2022 года, протокол № 5
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 5 от 7.06.2022 года., очное |
Әмірбекұлы Ержан |
1. Утверждение размеров оплаты за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022-2023 учебный год |
30.09.2022 года, протокол № 6
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.09.2022 года, протокол № 6
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 6 от 30.09.2022 года., очное |
Әмірбекұлы Ержан |
1. Рассмотрение и Утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им Х. Досмухамедова» за 2021 год |
25.11.2022 года, протокол № 7
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 25.11.2022 года, протокол № 7
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 7 от 25.11.2022 года., заочное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор |
1. Определение председательствующего заседания Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» |
26.12.2022 года, протокол № 8
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 26.12.2022 года, протокол № 8
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 8 от 26.12.2022 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор |
1. Определение председательствующего очередного заседания Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» |
2023
22.02.2023 года, протокол № 1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 22.02.2023 года, протокол № 1
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 1 от 22.02.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1. Избрание Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» |
6.04.2023 года, протокол № 2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 06.04.2023 года, протокол № 2
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 2 от 06.04.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Заслушивание отчета проректора по науке и международным связям по результатам 2022 года; |
02.06.2023 года, протокол № 3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 02.06.2023 года, протокол № 3
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 2 от 02.06.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Отчет члена Правления - проректора по социальным вопросам и молодежной политике. |
30.06.2023 года, протокол № 4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.06.2023 года, протокол № 4
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 4 от 30.06.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2022 год |
14.07.2023 года, протокол № 5
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 14.07.2023 года, протокол № 5
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 5 от 14.07.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Отчет проректора по академическим вопросам по итогам 2022-2023 учебного года |
07.08.2023 года, протокол № 6
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 07.08.2023 года, протокол № 6
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 6 от 07.08.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Результаты KPI членов Правления НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова». Премирование Председателя Правления – ректора и членов Правления по результатам финансового года. Определение должностных окладов Председателя Правления - ректора, членов Правления проректора по академическим вопросам, проректора по социальным вопросам и молодежной политике. |
06.10. 2023 года, протокол № 7
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 06.10. 2023 года, протокол № 7
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 7 от 06.10.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2022 год; |
14.11. 2023 года, протокол № 8
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 14.11. 2023 года, протокол № 8
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 8 от 14.11.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Утверждение оценки выполнения Плана развития за 2022 год НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова»; |
20.12. 2023 года, протокол № 9
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 20.12. 2023 года, протокол № 9
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 9 от 20.12.2023 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Утверждение отчета о деятельности Совета Директоров и деятельности Комитетов за 2023 год. Утверждение Плана заседаний Совета директоров на 2024 год. Назначение корпоративного секретаря, определение срока полномочий и должностного оклада; |
2024
15.01. 2024 года, протокол № 1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 15.01. 2024 года, протокол № 1
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Решение № 1 от 15.01.2024 года., заочное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2023 год |
12.02. 2024 года, протокол № 2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 12.02.2024 года, протокол № 2
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 2 от 12.02.2024 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2024 год |
28.03. 2024 года, Протокол № 3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 28.03. 2024 года, Протокол № 3
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 3 от 28.03.2024 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Заслушивание отчета проректора по науке и международным связям по результатам 2023 года; |
17.05. 2024 года, Протокол № 4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 17.05. 2024 года, Протокол № 4
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 4 от 17.05.2024 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2023 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности |
4.06. 2024 года, решение № 5
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 4.06. 2024 года, решение № 5
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Решение № 5 от 4.06.2024 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Утверждение «Правил приема на обучение в НАО «АУ им.Х. Досмухамедова»» в новой редакции |
14.06. 2024 года, протокол № 6
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 14.06. 2024 года, протокол № 6
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
протокол № 6 от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 2023 год |
4.07. 2024 года, протокол № 7
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 4.07. 2024 года, протокол № 7
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
протокол № 7 от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Заслушивание отчета проректора по академическим вопросам по итогам 2023-2024 учебного года |
2.08. 2024 года, решение № 8
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 2.08. 2024 года, решение № 8
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
решение № 8 от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Утверждение учетной политики Некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» в новой редакции |
28.08. 2024 года, протокол № 9
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 28.08. 2024 года, протокол № 9
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 9 от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» за 2023 год; |
12.09. 2024 года, протокол № 10
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 12.09. 2024 года, протокол № 10
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 10 от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Объявление конкурса на должность члена Правления – главного бухгалтера НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова». |
21.10. 2024 года, протокол № 11
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 21.10. 2024 года, протокол № 11
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 11 от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Утверждение оценки выполнения Плана развития за 2023 год |
28.11. 2024 года, протокол № 12
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 28.11. 2024 года, протокол № 12
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 12 от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2024 года |
20.12. 2024 года, протокол № 13
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 20.12. 2024 года, протокол № 13
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 13от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор |
1.Рассмотрение отчетов о деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров, о выполнении решений Совета Директоров по итогам работы за 2024 год. Результаты KPI корпоративного секретаря и премирование по результатам KPI 2024 года. |
2025
14.02. 2025 года, протокол № 1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 14.02. 2025 года, протокол № 1
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 1 от 14.02.2025 года., очное |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель Совета директоров, независимый директор |
1. Утверждение Стратегического плана по реализации Стратегии развития НАО «Атырауский университет им. Х.Досмухамедова» на 2025-2029 годы |
09.04. 2025 года, протокол № 2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 09.04. 2025 года, протокол № 2
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 2 от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель Совета директоров, независимый директор |
1.Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2024 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности. |
19.05. 2025 года, решение № 3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 19.05. 2025 года, решение № 3
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 4 от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель Совета директоров, независимый директор |
1.Определение полномочий руководителя Службы внутреннего аудита |
29.05. 2025 года, протокол № 4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 29.05. 2025 года, протокол № 4
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 4 от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель Совета директоров, независимый директор |
1.Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 2024 год |
16.06. 2025 года, решение № 5
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 16.06. 2025 года, решение № 5
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Решение № 5 от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель Совета директоров, независимый директор |
1.Определение полномочий руководителя антикоррупционной комплаенс службы |
9.07. 2025 года, протокол № 6
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 9.07. 2025 года, протокол № 6
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания |
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
Протокол № 6 от |
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель Совета директоров, независимый директор |
1.Заслушивание отчета проректора по академическим вопросам по итогам 2024-2025 учебного года |