№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Решение № 1 от 15.01.2024 года., заочное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2023 год
2. Определение срока полномочии члена Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» проректора по молодежной политике и социальным вопросам.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 12.02.2024 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор


Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2024 год
2.Утверждение отчета по выполнению Стратегического плана за 2023 год
3.Утверждение «Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» в новой редакции
4.Утверждение «Положение об управлении имуществом» в новой редакции

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 от 28.03.2024 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров


Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Заслушивание отчета проректора по науке и международным связям по результатам 2023 года;
2.Утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» на 2024-2025 учебный год.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от 17.05.2024 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров


Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2023 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности
2.Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс службы за 1 квартал 2024 год
3. Отчет проректора по молодежной политике и социальным вопросам по итогам 2023 -2024 учебного года.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Решение № 5 от 4.06.2024 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров


Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Утверждение «Правил приема на обучение в НАО «АУ им.Х. Досмухамедова»» в новой редакции

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

протокол № 6 от
14.06.2024 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров


Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 2023 год
2.Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 1 полугодие 2024 года
3. О завершении срока полномочий руководителя антикоррупционной комплаенс-службы

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

протокол № 7 от
4.07.2024 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Заслушивание отчета проректора по академическим вопросам по итогам 2023-2024 учебного года
2.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 1 полугодие 2024 года
3.Внесение изменений и дополнений в организационную структуру и штатную численность НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» и утверждение ее в новой редакции
4.Результаты самооценки Совета директоров, оценки деятельности Правления «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова
5.Результаты KPI членов Правления. Премирование Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам 2023 финансового года.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

решение № 8 от
02.08.2024 года., заочное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Утверждение учетной политики Некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» в новой редакции
2.Утверждение налоговой учетной политики Некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» в новой редакции

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 9 от
28.08.2024 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» за 2023 год;
2.Объявление конкурса на должность члена Правления НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» проректора по стратегическому развитию и инфраструктуры.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 10 от
12.09.2024 года., заочное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Объявление конкурса на должность члена Правления – главного бухгалтера НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова».
2.Включение в состав Правления исполняющего обязанности главного бухгалтера до проведения конкурса и определение должностного оклада исполняющего обязанности главного бухгалтера

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 11 от
21.10.2024 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Утверждение оценки выполнения Плана развития за 2023 год
2.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 2 полугодие 2024 года
3.Внесение изменений и дополнений в годовой план Службы внутреннего аудита на 2024 год
4.Внесение изменений в количественный состав Правления Общества
5.Проведение конкурса на должность члена Правления – проректора по стратегическому развитию и инфраструктуре и на должность члена – Правления главного бухгалтера
6.Утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» по докторантуре на 2024-2025 учебный год

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 12 от
28.11.2024 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров (письменное мнение)

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2024 года
2.Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс службы за 2024 год
3.Результаты KPI руководителя антикоррупционной комплаенс службы и премирование по результатам KPI 2024 года.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 13от
20.12.2024 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров (письменное мнение)

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Рассмотрение отчетов о деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров, о выполнении решений Совета Директоров по итогам работы за 2024 год. Результаты KPI корпоративного секретаря и премирование по результатам KPI 2024 года.
2. Утверждение Плана заседаний Совета директоров на 2025 год
3. Утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» в части 2025 года
4. Утверждение отчета руководителя Службы внутреннего аудита за 2024 год. Утверждение годового Плана Службы внутреннего аудита на 2025 год. Результаты KPI руководителя Службы внутреннего аудита и премирование по результатам KPI 2024 года.
5. Определение срока полномочий проректора по молодежной политике и социальным вопросам.
6. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2023 год
7. Внесение изменений в штатную численность