№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 22.02.2023 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1. Избрание Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»
2. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2022 год и специализированный аудит.
3.Определение должностного оклада корпоративного секретаря, главного бухгалтера, руководителя Службы внутреннего аудита.
4. Утверждение Положения об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова».
5.Внесение изменений в персональный состав Комитетов Совета Директоров НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 06.04.2023 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Заслушивание отчета проректора по науке и международным связям по результатам 2022 года;
2.Утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2023-2024 учебный год;
3.Определение срока полномочии члена Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» главного бухгалтера;
4.Определение должностных окладов Председателя Правления - ректора, членов Правления проректора по академическим вопросам, проректора по науке и международным связям, проректора по социальным вопросам и молодежной политике.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 02.06.2023 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Отчет члена Правления - проректора по социальным вопросам и молодежной политике.
2.Об объявлении конкурса на должность члена Правления - проректора по науке и международным связям.
3.Внесение изменений и дополнений в:
- Положение об управлении имуществом НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»;
- Правила приема обучающихся в НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»;
- Положение об Антикоррупционной комплаенс – службе НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»
4. Внесение изменений в стоимость за обучение одного обучающегося на платной основе по программе офицеров запаса на военной кафедре для поступающих на 2023 - 2024 учебный год
5.Рассмотрение вопроса о заключении крупной сделки по приобретению имущества для учебного процесса
6. Рассмотрение предложения от АО «Отбасы банк» по совместной реализации социальной программы

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от 30.06.2023 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2022 год
2.Рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2022 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5 от 14.07.2023 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета Директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Отчет проректора по академическим вопросам по итогам 2022-2023 учебного года
2.Внесение изменении в Положение о KPI Председателя Правления – ректора и членов Правления НАО «АУ им.Х. Досмухамедова»
3.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2023 года.
4.Результаты самооценки деятельности Совета директоров и оценки деятельности Правления НАО «АУ им. Х. Досмухамедова»
5.Проведение конкурса на должность члена Правления – проректора по науке и международным связям.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 6 от 07.08.2023 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Результаты KPI членов Правления НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова». Премирование Председателя Правления – ректора и членов Правления по результатам финансового года. Определение должностных окладов Председателя Правления - ректора, членов Правления проректора по академическим вопросам, проректора по социальным вопросам и молодежной политике.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 7 от 06.10.2023 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2022 год;
2.Рассмотрение и утверждение разработанной организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» в новой редакции;
3.О повышении должностных окладов председателя Правления – ректора, членов Правления - проректоров и главного бухгалтера, корпоративного секретаря, руководителя службы внутреннего аудита. Об определении должностного оклада руководителя антикоррупционной комплаенс-службы.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 8 от 14.11.2023 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Токежанов Болат Турганович – член Совета Директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Утверждение оценки выполнения Плана развития за 2022 год НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова»;
2.Утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2023 года;
3.Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс службы за 2023 год.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 9 от 20.12.2023 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – член Совета директоров, независимый директор

Айтиева Нурлы Тельмановна– член Совета Директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, член Совета Директоров

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.Утверждение отчета о деятельности Совета Директоров и деятельности Комитетов за 2023 год. Утверждение Плана заседаний Совета директоров на 2024 год. Назначение корпоративного секретаря, определение срока полномочий и должностного оклада;
2. Утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» в части 2024 года;
3. Утверждение отчета руководителя Службы внутреннего аудита за 2023 год;
4. Результаты оценки деятельности Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита, KPI Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита. Премирование Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита;
5. Утверждение KPI карты руководителя антикоррупционной комплаенс-службы.