№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 30.09.2020 г., очное

Тойбаев Адлет Жунисович

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Есенгалиев Саткан Ибраевич

Иванова Анна Олеговна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

1. Выборы Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова»;

2. Назначение, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»;

3. Об утверждении Порядка отбора и назначения Председателя Правления-Ректора и избрания членов Правления НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»;

4. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»;

5. Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова».

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 28.10.2020 г., очное

Тойбаев Адлет Жунисович

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Есенгалиев Саткан Ибраевич

Иванова Анна Олеговна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

1.Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»
 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 от 20.11.2020 г., очное

Тойбаев Адлет Жунисович

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Есенгалиев Саткан Ибраевич

Иванова Анна Олеговна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

1.Обсуждение Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020-2025 гг.

2.Утверждение Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020 год. Рассмотрение Плана развития на 2021 год.

3.Об утверждении классификатора внутренних документов Общества;

4.Об утверждении Положения о Правлении, Положения о Корпоративном секретаре, Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников;

5.Об утверждении плана работы Совета директоров на 2020-2021 учебный год
 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №4 от 22.12.2020 г., очное

Тойбаев Адлет Жунисович

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Есенгалиев Саткан Ибраевич

Иванова Анна Олеговна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

1. Утверждение Положения о Правлении, Положения о Корпоративном секретаре, Пра-вил конкурсного замещения должностей ППС и научных сотрудников;

2. Определение количественного состава членов Правления Общества, срока их полномочий;

3. Об объявлении конкурса на должности членов Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» (за исключением Председателя Правления – Ректора и члена Правления по академическим вопросам);

4. Об определении должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»

5. Утверждение Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020-2025 гг.;

6. Утверждение Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2021 год;

7. Утверждение плана работы Совета директоров на 2021 год;