ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 19.01.2022 года, протокол № 1
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол №1 от 19.01.2022 года, очное
Әмірбекұлы Ержан
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор
Иванова Анна Олеговна
Сапарбекова Эльвира Калмахановна
Есенгалиев Саткан Ибраевич
Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор
Идрисов Саламат Нурмуханович
1. Определение председателя внеочередного заочного заседания Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова»
2. Утверждение изменений и дополнений в Стратегию развития и внесение корректировок в Стратегический план и План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» в части 2021 и 2022 гг.
28.01.2022., протокол №2
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 28.01.2022 года, протокол № 2
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол №2 от 28.01.2022 года., очное
Әмірбекұлы Ержан
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор
Иванова Анна Олеговна
Сапарбекова Эльвира Калмахановна
Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор
Идрисов Саламат Нурмуханович
1. Избрание Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»
2. Определение срока полномочий члена Правления – главного бухгалтера НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»
3. Внесение дополнений в Положение о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»
4. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2021 год и специализированный аудит;
5. Определение должностного оклада члена Правления-проректора по социальным вопросам и молодежной политике Койшигуловой Л.Е.
18.04.2022 года, протокол № 3
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 18.04.2022 года, протокол № 3
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 3 от 18.04.2022 года., заочное
Әмірбекұлы Ержан
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор
Иванова Анна Олеговна
Сапарбекова Эльвира Калмахановна
Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор
Есенгалиев Саткан Ибраевич
Идрисов Саламат Нурмуханович
1. Подведение итогов объявленного конкурса на вакантную должность члена Правления – главного бухгалтера
2. Выполнение Cтратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2021 год
3.Создание эндаумент-фонда НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова
4. Утверждение KPI для руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»
5. Определение размера должностного оклада корпоративного секретаря.
16.05.2022 года, протокол № 4
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 16.05.2022 года, протокол № 4
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 4 от 16.05.2022 года., очное
Әмірбекұлы Ержан
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор
Иванова Анна Олеговна
Сапарбекова Эльвира Калмахановна
Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор
Есенгалиев Саткан Ибраевич
Идрисов Саламат Нурмуханович
1. Рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2021 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности
2. Утверждение отчета по исполнению Плана развития
3.Результаты оценки деятельности Правления, KPI членов Правления. Премирование членов Правления
4. Отчет руководителя службы внутреннего аудита. Назначение руководителя службы внутреннего аудита, определение срока полномочий и размера должностного оклада
5.Проведение конкурса на должность члена Правления -главного бухгалтера.
07.06.2022 года, протокол № 5
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 07.06.2022 года, протокол № 5
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 5 от 7.06.2022 года., очное
Әмірбекұлы Ержан
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор
Иванова Анна Олеговна
Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор
Есенгалиев Саткан Ибраевич
Идрисов Саламат Нурмуханович
1. Утверждение размеров оплаты за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022-2023 учебный год
2.Внесение изменений и дополнений в организационную структуру и штатную численность НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» и утверждение ее в новой редакции
3.Внесение изменении в Положение о самооценке Совета директоров, оценке Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря в части анкеты об оценке деятельности Правления.
4. Результаты самооценки Совета директоров и оценки деятельности Правления.
5.Рассмотрение результатов KPI членов Правления НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова». Рассмотрение вопроса премирования Председателя Правления – ректора и членов Правления по результатам финансового года.
30.09.2022 года, протокол № 6
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 30.09.2022 года, протокол № 6
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 6 от 30.09.2022 года., очное
Әмірбекұлы Ержан
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор
Иванова Анна Олеговна
Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор
Идрисов Саламат Нурмуханович
1. Рассмотрение и Утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им Х. Досмухамедова» за 2021 год
2. Внесение изменений в персональный состав Комитета по стратегическому планированию Совета Директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»
3. Внесение изменений и дополнений в Положения:
- о KPI Председателя Правления – ректора и членов Правления
- о самооценке Совета директоров, оценке Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря в части анкеты о самооценке Совета директоров и оценке членов Совета директоров
- о Службе внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» и утверждения их в новой редакции.
4. Внесение изменений и дополнений в организационную структуру и штатную численность
5. Определение должностного оклада члена Правления-проректора по академическим вопросам.
25.11.2022 года, протокол № 7
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 25.11.2022 года, протокол № 7
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 7 от 25.11.2022 года., заочное
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор
Иванова Анна Олеговна
Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор
Идрисов Саламат Нурмуханович
1. Определение председательствующего заседания Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»
2. Оценка выполнения Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2021 год;
3. Утверждение изменений и дополнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» во втором полугодии 2022 года;
4. Утверждение Политики управления рисками НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»
5. Внесение изменений в Положения «О Правлении» и Положение «О документах об образовании собственного образца»
26.12.2022 года, протокол № 8
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 26.12.2022 года, протокол № 8
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 8 от 26.12.2022 года., очное
Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор
Иванова Анна Олеговна
Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор
Идрисов Саламат Нурмуханович
1. Определение председательствующего очередного заседания Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»
2. Утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» на 2023 года.
3. Утверждение отчета за 2022 год и Годового плана на 2023 год руководителя Службы внутреннего аудита
4. Утверждение отчета о деятельности Совета Директоров и деятельности Комитетов за 2022 год. Назначение корпоративного секретаря, определение срока полномочий и должностного оклада.
5. Утверждение Плана заседаний Совета директоров на 2023 год.
6. Утверждение отчета по выполнению Стратегического плана за 2022 год.
7 . Результаты оценки деятельности Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита, KPI Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита. Премирование Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита