№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №1 от 15.01.2021 г., очное

Тойбаев Адлет Жунисович

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Иванова Анна Олеговна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович

1. Избрание членов Правления НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» (за исключением Председателя Правления – Ректора и члена Правления по академическим вопросам), определение срока полномочий и размеров их должностных окладов;

2. Утверждение Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»;

3.Утверждение Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников;

4. Определение размера должностного оклада Председателю Правления – Ректору и членам Правления.
 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2от 05.03.2021 г., заочное

Тойбаев Адлет Жунисович

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Иванова Анна Олеговна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович

1. Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2020 год и специализированный аудит;

2. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»;

3.Создание Комитетов Совета директоров и утверждение положений о них.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 от 30.03.2021 г., очное

Тойбаев Адлет Жунисович

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Есенгалиев Саткан Ибраевич

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Иванова Анна Олеговна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович

1. Назначение руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова», определение срока полномочий и размера должностного оклада
 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №4 от 12.05.2021 г., очное

Тойбаев Адлет Жунисович

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Есенгалиев Саткан Ибраевич

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович

1. О выполнении Cтратегического плана НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2020 год
2. Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» на 2021 год
3. Утверждение Положения о самооценке Совета директоров, оценке деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря НАО «А тырауский университет им.Х.Досмухамедова»
4. Утверждение Учетной политики НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»
5. Утверждение размеров оплаты за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2021-2022 учебный год
6. Рассмотрение и утверждение формы дипломов для выпускников 2021 года и Инструкции к их заполнению
 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №5 от 27.05.2021 г., очное

Тойбаев Адлет Жунисович

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Иванова Анна Олеговна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович

1. Рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2020 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2020 год;
2. Утверждение Налоговой учетной политики НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова».
 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №6 от 30.06.2021 г., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Иванова Анна Олеговна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович

1. Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2020 год;
2. Результаты самооценки Совета директоров, оценки деятельности Правления, корпоративного секретаря НАО «Атырауский университет им. Х.Досмухамедова». О премировании Председателя Правления – Ректора и членов Правления по результатам финансового года;
3. Утверждение Положения о предоставлении скидок (льгот) на образовательные услуги обучающимся в НАО «Атырауский университет им. Х.Досмухамедова» на 2021-2022 учебный год;
4. Оптимизация образовательных программ. Возврат лицензий по не рентабельным образовательным программам;
5. Об объявлении конкурса на должность члена Правления НАО «Атырауский университет им. Х.Досмухамедова» - проректора по науке и международным связям.
 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №7 от 24.08.2021 г., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Иванова Анна Олеговна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Иванова Анна Олеговна

Идрисов Саламат Нурмуханович

1. Утверждение организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» в новой редакции;
2. Рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2020 год;
3. Рассмотрение и утверждение Положения о KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»;
4. Рассмотрение и утверждение Программы введения в должность новых членов Совета директоров НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»;
5. Внесение изменений в Положение о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова».
 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №8 от 05.10.2021 г., заочное

Тойбаев Адлет Жунисович 

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович

Есенгалиев Саткан Ибраевич
 

1.Утверждение Кодекса корпоративной этики НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»;
2.Утверждение Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»;
3.Утверждение Инструкции по обеспечению сохранности информации о НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова», составляющей служебную, коммерческую и охраняемую законом тайну;
4. Утверждение Положения об информационной безопасности НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»;
5. Утверждение карт KPI для членов Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2021-2024 годы;
6. Объявление конкурса на должность члена Правления – проректора по науке и международным связям НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова».
 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №9 от 05.11.2021 г., очное онлайн

Тойбаев Адлет Жунисович 

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович

Есенгалиев Саткан Ибраевич
 

1.Избрание члена Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» - проректора по науке и международным связям, определение срока полномочий и размера должностного оклада;
2.Утверждение организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в новой редакции.




 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №10 от 30.11.2021 г., заочное

Тойбаев Адлет Жунисович 

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Иванова Анна Олеговна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович

Есенгалиев Саткан Ибраевич
 

1.Оценка выполнения Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2020 год;
2.Утверждение изменений и дополнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в части 2021 года;
3. Утверждение форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца.




 

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №11 от 22.12.2021 г., очное

Тойбаев Адлет Жунисович 

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – независимый директор

Иванова Анна Олеговна

Нурмуканов Елдар Айткалиевич – независимый директор

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Идрисов Саламат Нурмуханович
 

1. Утверждение изменений и дополнений в План развития на 2020-2024 год НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в части 2022 года;
2. Утверждение годового отчета руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2021 год;
3. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022 год;
4. Рассмотрение вопроса о премировании руководителя Службы внутреннего аудита;
5. Утверждение Классификатора внутренних документов НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в новой редакции;
6. Утверждение Положения об управлении имуществом НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»;
7. Утверждение изменений в Учетную политику НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»;
8. Рассмотрение отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря за 2021 год;
9. Утверждение Плана заседаний Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022 год;
10. Освобождение от должности корпоративного секретаря Совета директоров, назначение нового корпоративного секретаря, определение срока полномочий и должностного оклада.